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3 Enfrentando Cargos por Fraude de Préstamo PPP

tres personas enfrentan cargos por fraude de préstamos ppp

Tres personas enfrentan cargos federales por obtener presuntamente de manera fraudulenta más de $2.4 millones en préstamos para pequeñas empresas como parte del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES).

Cargos por fraude de préstamos PPP

Según documentos judiciales, las tres personas Khadijah Chapman, de 58 años, de Atlanta; Daniel Labrum, 41, de South Jordan, Utah; y Eric O’Neil, de 57 años, de Bethel, Connecticut, están acusados ​​de obtener de manera fraudulenta préstamos PPP para negocios ficticios en 2021. Los préstamos PPP fueron garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) bajo la Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus ( CARES) Ley. Los préstamos estaban destinados a proporcionar un incentivo directo para que las pequeñas empresas conservaran su fuerza laboral y contrataran de nuevo a los empleados que fueron despedidos como resultado de la crisis actual de COVID-19.

Más de $2.4 millones en préstamos de ayuda

Los demandados, junto con otros, presuntamente falsificaron información y presentaron documentos fraudulentos para obtener colectivamente más de $2.4 millones en fondos de ayuda garantizados por la SBA en virtud de la Ley CARES para pequeñas empresas que luchan contra el impacto económico de COVID-19.

Según las alegaciones planteadas en la acusación federal, Chapman y O’Neil están acusados ​​cada uno de un cargo de fraude bancario. Labrum está acusado de cinco cargos de fraude bancario y un cargo de participación en transacciones monetarias con ganancias derivadas de actividades delictivas por sus funciones en el esquema.

Si son declarados culpables, Chapman, Labrum y O’Neil pueden enfrentar una pena máxima de 30 años de prisión por cada cargo de fraude bancario. Labrum también enfrenta un máximo de 10 años de prisión por participar en transacciones monetarias con ganancias derivadas de actividades delictivas.

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En mayo de 2022, la Oficina del Inspector General (OIG) de la SBA publicó un informe sobre más de 70 000 préstamos por un total de más de $4600 millones en préstamos PPP potencialmente fraudulentos. Para tomar medidas drásticas contra los crecientes casos de fraude de PPP, la Administración Biden nombró en marzo a un fiscal especial sobre fraude de PPP.

La medida complementa las medidas preexistentes para perseguir a los estafadores a nivel estatal y federal. Las medidas han ayudado a acusar a más personas y empresas en los más de 1000 casos penales y más de 200 investigaciones civiles en 1800 personas y entidades que involucran miles de millones de dólares en sospechas de fraude desde mayo de 2021.

El programa de protección de cheques de pago

El Programa de protección de cheques de pago proporcionado por el gobierno federal ofreció apoyo a las pequeñas empresas para que les paguen a sus empleados después de que las empresas se vieron obligadas a cerrar durante la pandemia. El programa autorizó $659 mil millones en préstamos condonables para ser distribuidos a pequeñas empresas en todo el país para la retención de empleos y ciertos otros gastos comerciales elegibles, incluidos intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios públicos.

La semana pasada, el presidente Biden promulgó dos proyectos de ley HR 7334 y HR 7352 que establecerían un plazo de prescripción de diez años para los enjuiciamientos relacionados con el fraude relacionado con el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y el Préstamo por Daños Económicos por Desastre (EIDL) por COVID-19.

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Imagen: Depositphotos

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