CEO de Titanium Blockchain se declara culpable de cargos de fraude de criptomonedas

CEO se declara culpable de cargos de fraude de criptomonedas

El CEO de Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) se declaró culpable de los cargos de fraude de valores después de usar “declaraciones falsas y engañosas” para convencer a los inversores de comprar tokens de criptomonedas no registrados.

CEO de Titanium Blockchain se declara culpable de cargos de fraude de criptomonedas

Michael Alan Stollery, de 54 años, de Reseda, California, admitió su papel en un esquema de fraude de criptomonedas relacionado con la oferta inicial de monedas (ICO) de TBIS que recaudó alrededor de $21 millones de inversionistas tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. Su empresa TBIS se presentó a los inversores como una plataforma de inversión en criptomonedas que fueron atraídos a comprar ‘BAR’ que supuestamente eran tokens de criptomonedas legítimos pero que Stollery no había registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).

Inversores engañados por criptofraude

Desde entonces, Stollery ha explicado que para atraer a los inversores, falsificó aspectos de los libros blancos de TBIS. Las falsificaciones supuestamente ofrecieron a los inversores y posibles inversores una explicación de la oferta de inversión en criptomonedas, que incluía el propósito y la tecnología detrás de la oferta, así como también cómo la oferta era diferente de otras oportunidades de criptomonedas. También falsificó las perspectivas de rentabilidad de la oferta.

El fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr., de la División Penal del Departamento de Justicia, anunció los cargos y la declaración de culpabilidad en el tribunal. También estuvieron presentes el Subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI y el Agente Especial Interino a Cargo, Cory Nootnagel, de la Oficina del Inspector General de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, Región Occidental.

Fondos utilizados por criptocriminales para un condominio en Hawái

Una declaración en el sitio web del Departamento de Justicia explicó además: “Stollery también plantó testimonios de clientes falsos en el sitio web de TBIS y afirmó falsamente que tenía relaciones comerciales con la Reserva Federal y docenas de compañías prominentes para crear la falsa apariencia de legitimidad.

Stollery admitió además que no utilizó el dinero invertido como prometió, sino que mezcló los fondos de los inversores de la ICO con sus fondos personales, utilizando al menos una parte de los ingresos de la oferta para gastos no relacionados con TBIS, como pagos con tarjeta de crédito y el pago de las facturas del condominio de Stollery en Hawái”.

La declaración de culpabilidad de Stollery se produce cuatro años después de que la SEC obtuviera por primera vez una orden de emergencia para detener la ICO de TBIS en 2018. También se aprobó una congelación de activos de emergencia y también se nombró un síndico para retener los activos de la empresa.

Uno de los abogados que representan a Stollery, Andrew Holmes, explicó que la declaración de culpabilidad era el seguimiento penal de la acción de la SEC. Holmes habló con el Wall Street Journal y dijo que los crímenes de Stollery fueron: “exuberancia excesiva que fue más allá de lo que debería haber hecho”.

Holmes también explicó que la mayoría de los fondos de los inversores que se convirtieron a criptomoneda están en posesión del receptor y que Stollery ha estado cooperando con las autoridades desde el comienzo del caso. “Está muy arrepentido”, agregó Holmes. “Él quiere devolver la mayor cantidad de dinero posible a aquellos que pusieron su dinero”.

Estafador enfrenta hasta 20 años

Stollery está programado para ser sentenciado el 18 de noviembre y podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia y tendrá en cuenta las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.

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Imagen: Depositphotos Comentar ▼

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